コーポレートガバナンス | 株式会社ヤマノホールディングス

当社は、「企業理念」及び「社是」を実現する重要な機能としてコーポレート・ガバナンスを位置付け、
コンプライアンスの確保、適切なリスク管理、適時情報開示による経営内容の透明性の確保をベースとした効果的かつ効率的な経営を目指しております。

また、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題の一つとして捉え、経営環境の厳しい変化に
対応すべく意思決定の迅速化や経営監督機能を充実するために各種施策等に取り組んでおります。
なお、企業倫理向上及び法令遵守等のコンプライアンス強化にも努めております。

当社は内部統制の強化ならびに社外監査役による監査機能強化によるガバナンス体制を構築しております。
当社の監査役３名のうち２名が社外監査役であり、弁護士(非常勤)、公認会計士(非常勤)の観点より、適切な監査と助言・指導が得られる体制となっております。また、常勤監査役は取締役会に出席し、質問並びに意見表明を通し、取締役会の職務遂行状態を監査しております。

また、コンプライアンス全体を統括する組織として、社長を委員長とし、社外弁護士も参加する「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、コンプライアンスの推進については、「YHCグループコンプライアンス・マニュアル」を制定し、役員及び従業員が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、研修等を通じて指導しております。

会社の経営上の意思決定及び執行や監督に係る経営管理組織について、当社の業務執行体制及び管理体制は次のとおりです。

　経営上の最高意思決定機関として、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項を決議し、業務執行責任の明確化を目的に取締役の数を10名以内と定め、大幅な権限委譲のもとで執行役員制度を導入しております。

　取締役選任の決議要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

当社の経営理念と行動方針による当社業務の適正を確保するため、会社法及び会社法施行規則に基づき内部統制システムを整備しております。その概要は次のとおりです。

1.　取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
2.　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
3.　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
4.　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
5.　当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
6.　監査役の職務を補助すべき使用人並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
7.　監査役への報告体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
8.　財務報告に係る内部統制の推進に関する事項

1.　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方について
　当社は、社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、これらの反社会的勢力に対しては、組織的に毅然とした態度で対応いたします。

2.　反社会的勢力排除に向けた社内体制の整備状況について
　当社は、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方に基づき、役員および全社員へ周知徹底しています。なお万一、反社会的勢力から不当要求を受けた場合の対応部門を総務人事部と定め、関係部門と協議し、所轄警察署や顧問弁護士等の外部専門機関と連携して対応しております。